Usted debe declarar la cantidad total de efectivo, instrumentos financieros o documentos negociables en su posesión si excede los US$10,000.00 al entrar o salir de Panamá. El incumplimiento de esta obligación puede resultar en sanciones penales bajo el Artículo 375-A del Código Penal panameño.
Declaración: Usted debe declarar cualquier cantidad que supere los US$10,000 en efectivo, instrumentos financieros o documentos negociables al ingresar o salir de Panamá por vía aérea, terrestre o marítima.
Sanciones Penales:
- Si no declara el monto completo o proporciona información falsa, puede ser sentenciado a 2-4 años de prisión.
- El dinero, instrumentos financieros o documentos no declarados serán confiscados por las autoridades.
Sanciones Adicionales para Extranjeros:
- Además de la pena de prisión, los ciudadanos extranjeros serán deportados inmediatamente de Panamá al cumplir su condena.
- También se les prohibirá permanentemente la entrada al país.
El propósito de esta ley es combatir delitos financieros como el lavado de dinero, la evasión de impuestos y la financiación de actividades ilegales. Las autoridades panameñas toman muy en serio estos requisitos de declaración, por lo que es crucial cumplir con ellos al viajar con grandes sumas de dinero o activos financieros. Se espera que los viajeros sigan las normas de declaración. No hacerlo puede resultar en graves consecuencias legales, incluyendo encarcelamiento y exclusión permanente de Panamá.
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